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苏州警方成功捣毁利用GOIP设备帮信犯罪团伙|涉案金额150万元


现代快报讯(记者 高达)近日,苏州警方通过数据建模、信息碰撞、深挖线索、多警联动,一举捣毁4处运营GOIP设备服务境外诈骗的窝点,成功打掉一个“帮信”犯罪团伙,抓获嫌疑人7名,共计查获络漫宝8台、无线台、电线余万元。

2021年9月30日上午,太仓市公安局反诈中心接上级下发线索,一个利用GOIP设备为诈骗犯罪分子提供网络通讯服务的犯罪窝点转移到了太仓地区。

警方多部门开展联合研判,确定位置位于太仓市浮桥镇某小区一出租房。该小区是新建楼盘,只有部分房屋出售,入住率也较低,居住人员多为来太务工的租户,相互之间也没有交集。

重庆籍男子李某林今年22岁,2021年9月初通过网络找到这份只需要“帮忙看设备”就能日进千金的兼职。随后他在利益的驱使下又发展梁某一起加入。短短一个月来,两人已经从重庆辗转到北京、江苏等多地,并频繁更换住所。

据交代,两人被要求每天闭门不出,通过网络接收指令操作设备,开启指定设备插入电话卡并根据信号灯确定设备正常运行。如发现卡内余额不足,则立即更换电话卡。同时,上家会不时寄来新的电话卡供两人更换。为逃避警方的侦查,两人不敢在一个地方久待,总是很快转移地点,除了购买必需用品和取快递终日闭门不出。两人于9月24日租住到太仓港区,直到9月30日被太仓警方当场抓获。

经查,梁某、李某林背后还隐藏着一个利用GOIP设备帮助诈骗分子提供网络通讯服务的犯罪团伙。太仓警方于2021年10月份一举捣毁位于上海嘉定及江苏泰州、扬州的三处窝点,成功将犯罪嫌疑人广西籍杨某、江苏籍何某、贵州籍孔某、浙江籍李某抓获。

经过审讯,犯罪嫌疑人杨某交代,他们的上级“OK”就是其朋友王某。通过缜密侦查和精准研判,警方很快锁定王某也藏匿于江苏泰州。11月2日,王某被抓捕归案。至此,以王某为首,李某林和杨某为二级代理,其他人员为成员的一伙利用GOIP设备帮信犯罪团伙被捣毁。

经查,90年出生的湖北籍男子王某,初中辍学后就辗转广东、江苏等多地打工,2021年3月,其在网上找到一份可以“轻松挣快钱”的工作——只要保管、维护一些设备就可以拿到1000元一天,工资日结。

没过多久,王某便心生疑惑,老板从不露面,网上聊天不用大众软件,经常收到寄来的电话卡,工资通过虚拟币结算……王某很快便明白自己是在从事不正当的工作。

王某想过退出,此时老板提出需要扩大业务,要求王某拓展业务人员,并承诺王某不仅无需承担业务人员工资,还可获得每人每天500元的人头费。在巨大利益的诱惑下,王某开始以招聘兼职的幌子发展下线,甘心当起了中间人,并逐渐发展成为该犯罪团伙的负责人。

警方介绍,该团伙的发展模式类似传销组织架构,王某为总代理,他通过发布虚假招聘启事、欺骗朋友的方式发展了李某林和杨某为二级代理,后李某林和杨某又通过同样的方式发展了梁某、孔某、何某、李某为下线。所有的工作要求、设备寄递和工资结算,都是上级通过小众聊天软件单线联系王某,王某再逐级下达任务。王某也非常谨慎,经常要求成员更换住所来逃避警方的打击。据悉,GOIP设备都有对应的操作系统,该团伙在境内架设GOIP设备后,境外诈骗分子用账号密码在境外登录系统,通过系统拨打网络电话,网络信号经GOIP设备转换成国内电话信号,境外的诈骗电话号码也变成了GOIP设备中的电线名嫌疑人原先都是想找钱多又轻松的兼职,后来也发现自己在从事黑灰产业,但是出于侥幸心理不仅没有收手反而越陷越深。现代快报记者了解到,目前,7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步深挖中。

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