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用游戏点卡非法换汇250亿元20余名犯罪嫌疑人被抓


近日,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,根据“砺剑1号”专项行动部署要求,在广东、福建警方的大力配合下,会同外汇管理部门,成功侦破本市首例以销售游戏点卡为幌子,非法从事资金汇兑的“地下钱庄”案件,抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁非法网络汇兑平台3个,查获价值2000万元的未兑付游戏点卡,涉案金额250余亿元。

前期,上海市公安局经侦总队结合公安部在全国范围内部署开展的“歼击21”打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,依托智慧公安建设成果,研判发现大量可疑资金账户组,判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。

市公安局经侦总队随即会同宝山公安分局成立联合专案组开展立案侦查。从可疑账户入手,警方循线深挖出一个可疑境外网站,并查明了网站的实际经营人万某、黄某,并由此发现了数个非法网络换汇平台。

经查,自2015年10月以来,以犯罪嫌疑人万某、黄某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,自行搭建境外服务器,并在未取得国家有关部门批准的情况下,私自架设非法网络换汇平台,招揽境内外汇兑客户,为他人提供本外币的汇兑服务。

以境外汇兑客户为例,客户可根据网站客服引导,将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商账户。犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后,将上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商,进而变现为人民币,并在扣除5%至10%不等的手续费后,再将剩余资金转入境外汇兑客户指定的国内账户。

该案中,犯罪嫌疑人瞄准互联网游戏点卡的国际流通性和价格稳定性,通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩,作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质,由此给非法活动披上了“合法”外衣。

犯罪团伙内部分工明确,犯罪嫌疑人万某等人招揽了数名境内游戏点卡经销商,为其开展非法换汇业务提供便利,由此形成了包括管理组、销售组、点卡组、收货组等多个环节的犯罪产业链。

根据国家相关法律法规规定,在国家规定的交易场所以外,非法买卖外汇扰乱市场秩序情节严重的,涉嫌非法经营犯罪。非法从事资金汇兑活动严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序,更可能成为犯罪分子转移隐匿赃款、逃避查冻追缴的非法资金通道。个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法,需承担相应法律责任。

下阶段,上海警方将深入推进“砺剑1号”专项行动,持续紧盯地下钱庄犯罪等重大风险型经济犯罪,力求做到同类犯罪集中打、有组织犯罪深化打、新型犯罪攻坚打、警力资源统筹用,全力捍卫本市经济金融安全稳定。

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