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斩断|卡商|黑手


“听同学说只要给卡就有钱赚”“拉其他人还有分红”“被抓的那一刻才知道这是在犯罪……”坐在审讯室里的00后男子小常向民警讲述着他一步步走向犯罪深渊的经历。

2月10日,随着常某的落网,山西阳城警方在“断卡行动”中,彻底打掉了这个长期盘踞在阳城的“卡商”犯罪团伙,破获涉及全国各地的电信诈骗案件258起,累计抓获犯罪嫌疑人103名,刑事强制措施77名,惩戒26人,涉案金额达11亿余元。

2021年8月,警方在工作中发现一犯罪团伙长期收售电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)。经过缜密侦查,这个“卡商”团伙疑似“帮信”人员,阳城警方立即成立专班展开侦破工作。办案民警在工作中发现,仅晋城市本地就有数百人参与收售“两卡”,而且参与人员大多都是自己在向上线卖卡后,又发展下线收卡,他们有着成熟的金字塔式的裂变模式和分成模式。

“我们初步掌握的线索,这伙人有很多都是在校学生和刚毕业的学生。他们由于涉世未深又急于挣钱,容易被贩卡团伙拉拢、利诱。”办案民警吴璎澎说道。据了解,大多数学生中,有的是在寻找实习机会、社会兼职过程中,由于法治观念淡薄,被犯罪分子、团伙所利用;有的交友不慎、识人不明,在所谓“朋友”“老乡”的引诱、教唆下出租、出售“两卡”;有的在利益诱惑面前迷失方向,一步步陷入违法犯罪泥潭,从办卡、卖卡发展到组织收卡、贩卡,成为潜伏在校园中的“卡商”。

“卖卡人员”虽然只是出卖了自己的银行卡,没有直接参与犯罪,却要动辄被卷入几十上百万元的诈骗案,诈骗圈往往把受害人比喻成待割的“韭菜”,那卖卡人员就是亲手为骗子递上镰刀的人。

“之前我觉得挣钱没有想象的那么难,直到被抓的那一刻,我才追悔莫及。”犯罪嫌疑人小常含着眼泪向民警供述,刚步入社会打工,挣得少花销大,身边的朋友们一个个大手大脚,自己羡慕不已,再看自己的余额时很是苦恼。有一次参加聚会,一位朋友推荐了一个赚钱的门路:“银行卡+身份证照片+手机卡+U盾=1000元人民币。”这么容易的赚钱门路让小常警觉起来,再三询问是不是有风险,朋友解释只是在卡里来回转转钱,这可是稳赚不赔的生意,错过就不会再有。

办案民警说:“小常赚钱后马上买到了自己心爱的手机,在其他同学面前炫耀时也有同学问他挣钱的秘诀,就这样,卖卡的小常也开始收卡了。”收售“两卡”对无知小白来说是致富捷径,对被处罚的人来说却是悔恨的苦果。

根据部分犯罪嫌疑人供述:“大家赚跑分平台”通过“跑分”赚取“佣金”。也就是说注册会员账户后,会员必须在该账户绑定一定数量的银行卡,再向平台指定账户缴纳一定数额的保证金即可获得等值积分的“跑分”资格。该账户绑定的银行卡每接受一笔该“跑分平台”转入的资金,该账户会减少等值的积分,会员根据网站的指令将绑定银行卡内的资金转账到指定银行卡后,即可获得绑定银行卡转出资金千分之八的“佣金”,该会员账户增加本次转出资金和获得相应“佣金”的等值积分。会员需提现时,通过“提现”菜单提交提现的金额(在积分限额内),跑分平台即会将相应资金转到会员指定的银行卡内,自动减少等值积分。办案民警说:“犯罪嫌疑人就是通过利用陌生人的卡帮诈骗集团洗钱,每转一万元可获取20元至80元不等的佣金。”

在充分摸清犯罪团伙的组织架构和人员信息后,根据前期侦查掌握的情况,办案民警奔赴晋城市各县区,历时6个月,先后在泽州县大东沟镇、柳树底镇、高平市米山镇、阳城县北留镇等地抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人103名,缴获银行卡600余张,手机卡、U盾、POS机、手机等涉案物品一批。

为了进一步打击此类违法犯罪活动,今年1月,晋城市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组召开2022年全市“断卡”行动部署推进会,全面总结2021年打击治理电信网络诈骗犯罪工作和“断卡”行动取得的成效,深入分析了当前形势变化和存在问题,对今年“断卡”行动进行再研究再部署,严厉打击、治理、惩戒开办和贩卖“两卡”违法犯罪活动。

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